Empleos actuales relacionados con Analista de Cumplimiento PLD/FT – Sector Fintech - Santo Domingo, Distrito Nacional - alfred

  • Gerente de Soluciones Estratégicas para Servicios Financieros

    hace 1 mes

    Sólo para miembros registrados Santo Domingo $90,000 - $120,000 (USD) al año

    Liderar proyectos de alto impacto en el sector financiero en la región del Caribe, con enfoque principal en República Dominicana. · Liderar la ejecución de proyectos de consultoría estratégica en el sector financiero. · Identificar oportunidades de negocio y colaborar en el cierr ...

  • IT Product Manager

    hace 1 semana

    Sólo para miembros registrados Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican Republic $1,200,000 - $2,400,000 (DOP) al año

    We are looking for a forward-thinking IT Product Manager to join our team. In this role, you will focus on our start-up VIA, a platform that empowers merchants to digitally develop and grow their businesses. · Partner closely with PMO and all functional groups in the company: eng ...

  • Gerente Legal

    hace 1 mes

    Sólo para miembros registrados Santo Domingo $60,000 - $120,000 (USD) al año

    Se busca un Gerente Legal con experiencia en empresas multinacionales y dominio del idioma inglés a nivel intermedio. · Titulo de Abogado. · 10 años de experiencia en empresas multinacionales, estudios jurídicos o entidades gubernamentales. · Dominio del idioma Inglés a nivel int ...

  • IT Product Manager

    hace 1 semana

    Sólo para miembros registrados Santo Domingo De jornada completa $60,000 - $120,000 (USD) al año

    We are looking for a forward-thinking IT Product Manager to join our team. In this role, you will focus on our start-up VIA, a platform that empowers merchants to digitally develop and grow their businesses. · Partner closely with PMO and all functional groups in the company: eng ...

  • Manager Merchant Services

    hace 1 mes

    Sólo para miembros registrados Santo Domingo, Distrito Nacional $720,000 - $1,200,000 (DOP) al año

    Join a winning team with a clear purpose, committed to achieving results in an inclusive and high-performance culture. · Operational Support & Process Maintenance · Maintain and update internal documentation for product processes, policies, procedures, and controls. · Monitor pro ...

  • Compliance Analyst KYC/KYB/AML/

    hace 1 semana

    Sólo para miembros registrados Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican Republic $300,000 - $600,000 (USD) al año

    As a Compliance Analyst focused on KYC and Onboarding you will ensure new customers are onboarded in compliance with regulatory requirements. · Review and verify customer ID submissions to ensure compliance with our clients Know Your Customer (KYC) policies. · Maintain organized ...

  • Compliance Analyst KYC/KYB/AML

    hace 1 semana

    Sólo para miembros registrados Santo Domingo, Distrito Nacional $40,000 - $120,000 (DOP) al año

    We are seeking a Compliance Analyst focused on KYC/KYB/AML to ensure new customers are onboarded in compliance with regulatory requirements. · Review and verify customer ID submissions to ensure compliance with our clients Know Your Customer (KYC) policies. · ...

  • Software Engineer Java

    hace 6 días

    Sólo para miembros registrados SANTO DOMINGO $30,000 - $60,000 (USD) al año

    Resumen del Puesto · Babel busca un desarrollador Java talentoso y motivado para unirse a nuestro equipo. · Desarrollar y mantener aplicaciones web utilizando Java y Spring Boot. · Diseñar e implementar servicios RESTful y microservicios. · ...

  • Gerente de Soluciones Estratégicas para Servicios Financieros

    hace 1 mes

    Sólo para miembros registrados Santo Domingo de Guzmán $90,000 - $120,000 (USD) al año

    Liderar proyectos de alto impacto en el sector financiero en la región del Caribe, con enfoque principal en República Dominicana. · Liderar la ejecución de proyectos de consultoría estratégica en el sector financiero. · Identificar oportunidades de negocio y colaborar en el cierr ...

  • Gerente Legal

    hace 1 mes

    Sólo para miembros registrados Santo Domingo de Guzmán $1,200,000 - $2,400,000 (DOP) al año

    Formar parte del equipo de liderazgo del país y brindar asesoramiento legal al negocio en todos los temas. · Titulo de Abogado · 10 años de experiencia en empresas multinacionales, estudios jurídicos o entidades gubernamentales · Dominio del idioma Inglés a nivel intermedio · Neg ...

  • Sales Intern Dominican Republic

    hace 1 mes

    Sólo para miembros registrados Santo Domingo de Guzmán Prácticas $30,000 - $60,000 (USD) al año

    The Sales Intern role drives business growth by analyzing the market and identifying new client opportunities, particularly within the fintech, small financial institutions and small business sectors. · Perform comprehensive market analysis and develop a sales pipeline targeting ...

  • Manager Merchant Services

    hace 1 mes

    Sólo para miembros registrados Santo Domingo de Guzmán $1,200,000 - $2,400,000 (DOP) al año

    Join a winning team with a clear purpose, committed to achieving results in an inclusive and high-performance culture. · Maintain and update internal documentation for product processes, policies, procedures, and controls. · Monitor product performance dashboards and coordinate w ...

  • Sales Intern Dominican Republic

    hace 1 mes

    Sólo para miembros registrados Santo Domingo de Guzmán $30,000 - $60,000 (USD) al año

    Make an impact with a purpose-driven industry leader. Join us today and experience Life at Visa. · Perform comprehensive market analysis and develop a sales pipeline targeting fintech, small financial institutions, and enhance relationships with our established client base. · Def ...

  • Compliance Analyst KYC/KYB/AML

    hace 1 semana

    Sólo para miembros registrados Santo Domingo de Guzmán $60,000 - $80,000 (DOP) al año

    As a Compliance Analyst focused on KYC and Onboarding you will ensure new customers are onboarded in compliance with regulatory requirements and our clients internal compliance policies. · ...

  • Compliance Analyst KYC/KYB/AML/

    hace 3 días

    Sólo para miembros registrados Santo Domingo De jornada completa $27,000 - $42,000 (USD) al año

    As a Compliance Analyst focused on KYC and Onboarding, you will ensure new customers are onboarded in compliance with regulatory requirements and our clients' internal compliance policies. · ...

    • Analista de Cumplimiento PLD/FT – Sector Fintech - Santo Domingo, Distrito Nacional - alfred

    alfred
    alfred Santo Domingo, Distrito Nacional

    hace 2 meses

    $40,000 - $60,000 (USD) al año *
    Descripción

    Analista de Cumplimiento PLD/FT (AML/KYC/KYB) - Híbrido en Santo Domingo

    Descripción de la Empresa: alfred

    alfred
     es una empresa de 
    infraestructura de pagos
     que potencia a fintechs e instituciones financieras reguladas en LATAM. Nuestra solución facilita la oferta de pagos locales en Latinoamérica a través de una sencilla conexión API. Con la misión de conectar los mundos de 
    Web3 y la finanza tradicional
    , buscamos ser un actor clave en la adopción continua de pagos basados en cripto en la región. Si te apasiona la innovación y la seguridad financiera, este es tu lugar.

    Descripción del Puesto

    Como 
    Analista de Cumplimiento PLD/FT
    , serás una pieza clave para proteger a alfred y a nuestros clientes, garantizando el cumplimiento estricto de todas las normativas de 
    Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
     y 
    Financiamiento del Terrorismo (FT)
    .

    Este es un puesto 
    híbrido
     basado en 
    Santo Domingo
     (República Dominicana), con flexibilidad para trabajar desde casa algunos días.

    Responsabilidades Clave:

    • Monitoreo y Detección:
       Supervisar transacciones de forma diaria para identificar y analizar operaciones inusuales o sospechosas, generando los reportes internos correspondientes.
    • Gestión KYC/KYB:
       Liderar los procesos de 
      "Conoce a tu Cliente" (KYC)
       y 
      "Conoce a tu Negocio" (KYB)
      , asegurando la correcta integración, verificación y mantenimiento actualizado de todos los expedientes de clientes (particulares y empresariales).
    • Investigación en Listas Restrictivas:
       Realizar cotejos rigurosos en listas de personas bloqueadas, PEP (Personas Expuestas Políticamente) y listas internacionales (como OFAC, ONU, etc.).
    • Reportes Regulatorios:
       Colaborar en la preparación oportuna y precisa de reportes regulatorios ante las autoridades competentes.
    • Seguimiento a Auditoría y Políticas:
       Apoyar en la realización de auditorías internas de cumplimiento y en la implementación efectiva y actualización de las políticas y procedimientos internos de PLD/FT.
    * Este rango salarial es una estimación realizada por beBee
Trabajos
>
Santo Domingo