Oficial Senior de Cumplimiento - Santo Domingo, Distrito Nacional
hace 2 semanas
Resumen del Puesto
Asegurar que la institución opere bajo los más altos estándares éticos y legales garantizando la correcta ejecución del programa cumplimiento para prevenir el uso en actividades ilícitas manteniendo una relación transparente eficiente con UAF entes supervisores correspondientes asegurando calidad puntualidad reportes RTE ROS portal UAF supervisar cribado diario clientes listas sanciones OFAC ONU UE Listas PEPs Locales actualizar manual prevención LA FT empresa alineado circulares SIB SIMV IDECOOP DGII validar expedientes clientes documentación mínima exigida RD identificación origen fondos formularios beneficiario final coordinar auditorías externas revisión anual obligatoria cumplimiento interactuar reguladores locales lenguaje técnico asertivo.
Descripción del trabajo
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Donec lacinia nisi nec odio ultricies imperdiet.
Morbi a dolor dignissim, tristique enim et, semper lacus. Morbi laoreet sollicitudin justo eget eleifend. Donec felis augue, accumsan in dapibus a, mattis sed ligula.
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